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证券代码：603466      证券简称：风语筑      公告编号：2022－076债券代码：113643      债券简称：风语转债          上海风语筑文化科技股份有限公司          第三届监事会第十二次会议决议公告   公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。     一、   审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。   鉴于当前宏观经济形势、市场环境与公司 2021 年初制定 2021 年限制性股票激励计划时发生了较大变化，同时新冠疫情反复对公司本年度的业务开展造成了较大冲击，公司达成预期经营情况与本次激励计划设定的业绩考核目标存在不确定性，继续推进和实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。公司拟终止实施激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与激励计划配套的《2021 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。   相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号 2022-077）。   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。   二、    审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》   鉴于公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕，以权益分派方案实施前公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股；公司 2021 年度权益分派已于股派发现金红利 4.8 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4.2 股。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年限制性股票股权激励计划》的相关规定，同意对限制性股票的回购价格进行调整，调整后回购价格为 4.55 元/股；回购数量为 2,128,800 股。   相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告》                                    （公告编号 2022-078）。   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。   三、    审议通过《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》   因实施回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、可转债转股事项等事宜，注册资本减少至 596,348,656 元。   相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号 2022-080）。   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。    特此公告。                              上海风语筑文化科技股份有限公司                                              监事会

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